RESPONSABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ANTILAVADO

Descripción

Buscamos un/a Responsable de la Unidad Técnica de Antilavado para nuestra oficina de México. 

Requisitos

• Licenciado en Derecho.
• Experiencia como Compliance Officer, de mínimo 10 años en el sector.
• Se valorará positivamente el ejercicio como Compliance Officer en sectores regulados (entidades financieras y/o aseguradoras).

Funciones

• Desarrollo de funciones de Compliance Officer;
• Responsabilidad en la gestión del cumplimiento de la normativa antilavado;
• Seguimiento, actualización y cumplimiento del Manual de Cumplimiento de Antilavado (“Manual”);
• Responsable ante la autoridad nacional (Unidad de Inteligencia Financiera) e interlocutor ante dicha autoridad;
• Notificación de avisos mensuales a la autoridad nacional;
• Conformación de expedientes únicos de cada clientes/asunto, de conformidad con la normativa aplicable y el Manual;
• Interlocución con los socios y clientes, en su caso, a los efectos de recabar la información necesaria para poder abrir los asuntos.
• Gestión de auditores externos en materia de antilavado.
• Gestión de conflictos deontológicos entre diferentes socios (reporte al CLO).

Ofrecemos

• Posibilidad de carrera profesional en un despacho en expansión.
• Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.
• Retribución competitiva.

Ubicación

• México