ANALISTA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO CAPITALES

Descripción

Buscamos un/a profesional para incorporarse a nuestro equipo de Finanzas en la oficina de Ciudad de México. Esta posición representa una excelente oportunidad para integrarse en un entorno dinámico, exigente y altamente colaborativo, desempeñando un rol clave en los procesos de aceptación de clientes y asuntos del Despacho, así como en el proceso de análisis de KYC de clientes.

Requisitos

• Carrera en Derecho, Administración, Dirección de Empresas, Finanzas, Economía o afines.
• Al menos 5 años de experiencia previa en gestión de asuntos o proyectos, con conocimiento del ciclo de vida completo.
• Valorable experiencia previua en despacho legal, consultoria o auditoria.
• Experiencia en el análisis de documentación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales (KYC y DD de cliente).
• Nivel alto de inglés (se valorará positivamente el conocimiento de portugués).
• Dominio avanzado del paquete Microsoft Office y soltura en el manejo de herramientas informáticas internas.
• Perfil profesional metódico, responsable, resolutivo y proactivo, con capacidad para trabajar bajo presión, orientación al cliente interno y externo, y habilidades para el trabajo en equipo.

Funciones

• Revisión y análisis de documentación KYC (Know Your Customer) de clientes.
• Consulta y verificación de información en bases de datos internacionales como LexisNexis, WorldCheck, Factiva, entre otras.
• Gestión de altas de nuevos clientes y asuntos en los sistemas internos, en coordinación con los equipos jurídicos y de soporte.
• Colaboración en tareas relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales y el análisis de conflictos de interés.
• Apoyo al Departamento de Facturación en la revisión y análisis de cobros recibidos.

Ofrecemos

• Incorporación inmediata a la oficina de Ciudad de México.
• Contratación indefinida

Ubicación

Ciudad de México